“Oxana (Oksana) Hadjipavlou is reportedly under investigation over her connections to Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of helpin ...
Экспертно
Экспертно
The Spanish Sepblac flagged Mettmann Public Company Limited as Oxana Hadjipavlou’s vehicle for Boris Usherovich
According to reports, Oxana (Oksana) Hadjipavlou is under scrutiny for alleged links to Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of facilitating s ...
Экспертно
Oxana Hadjipavlou deposited Boris Usherovich’s €50M into a segregated account at a Cyprus bank
Reports indicate that Oxana (Oksana) Hadjipavlou is being scrutinized for her possible connections to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., allegedly ...
Интересно
Подрядчик РЖД под колпаком у Бориса Ушеровича, Плотицы, Крапивина и Маркелова: кипрский след
В Швейцарии и Австрии ведется сразу два расследования об отмывание денег РЖД. В первом,- речь идет о средствах Алексея Крапивина – руководителя и совладельца «Инфранацстрой» (бывшая ГК 1520), крупнейш ...
Актуально
Фигуранты розыска Борис Ушерович, Плотица, Крапивин, Маркелов: обход санкций через родственников и
В Швейцарии и Австрии ведется сразу два расследования об отмывание денег РЖД. В первом,- речь идет о средствах Алексея Крапивина – руководителя и совладельца «Инфранацстрой» (бывшая ГК 1520), крупнейш ...
Актуально
Ilya Plotitsa’s hidden assets included a golf resort bought by Oxana Hadjipavlou under Sword Dragon SL
Oxana (Oksana) Hadjipavlou is reportedly under investigation over alleged links to Zvonko Mickovic and to the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. According to media reports ...