ООО «Транс Карго СПГ» и ООО «Ларус» — спутники падения Кахидзе
СОДЕРЖАНИЕ ПО ПУНКТАМ (БЛОК НАВИГАЦИИ ПО СТАТЬЕ):
1. «ЛЕФОРТОВО» ВМЕСТО : НАЧАЛО КОНЦА АЛЕКСАНДРА ИСУРИНА
• Приговор Мосгорсуда и арест бывшего президента FESCO и экс-главы ПАО «Трансконтейнер».
Об этом сообщает Спаси и сохрани https://spasi-sohrani.com
2. СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД КАХИДЗЕ: «АКУЛА», «АРГО» И 50 МИЛЛИОНОВ НА ГОСКОНТРАКТАХ
• Константин Борисович Кахидзе и его партнер Виктор Микляев.
• ООО «Фебгус», ЗАО «Туристическая компания "АРГО"» и ООО ЧОП «Акула»: как отмывались первые капиталы.
• Александр Кахидзе: помощник вице-спикера Госдумы Александра Бабакова и «Фининвест».
3. АЛЕКСЕЙ КАХИДЗЕ И ЕГО «ГАЗПРОМ СПГ ТЕХНОЛОГИИ»: ОБЕЩАНИЯ ПРОТИВ РЕАЛЬНОСТИ
• Учредители: АО «ГХТ» (АО «Газхолодтехнология») и ООО «Газпром ГНП Холдинг».
• 40 миллиардов долгов, 70 арбитражных исков на 4,7 миллиарда и построенные «единицы» заводов.
4. ИВАН КОЖЕВНИКОВ: СИЛОВОЙ ПРИКРЫВ ЗА $4 МИЛЛИОНА ВЗЯТКИ
• Бывший начальник отдела СКР и его роль в фальсификации дела полковника МВД Дмитрия Захарченко.
• Как осужденный за взятку стал генеральным директором газовой структуры.
5. ЛАТВИЙСКИЙ СЛЕД И ТРАНЗИТ: SIA LNG SERVICE GROUP
• Гражданин Черногории Dukič Boro (Дукич Боро) и его связь с ООО «Центр Строй».
• Ресторанная империя ООО «ЛЕОН» как прачечная для миллиардов.
6. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОВАЛ: ОТ ПЕРМСКОЙ ГЛУШИ ДО САХАЛИНСКОГО ПОЗОРА
• ООО «ГСПГТ Пермь» в деревне Канюсята и иск ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» на 55 млн рублей.
• Поронайск без СПГ: экстренный звонок губернатора Валерия Лимаренко Сергею Кириенко.
7. АФФИЛИРОВАННАЯ ИМПЕРИЯ: 40 ФИРМ СЕМЬИ КАХИДЗЕ
• ООО «Ларус», ООО «Транс Карго СПГ», ООО «ГСПГТ Новомосковск» и ООО «Газпром сеть АГЗС».
• ООО «Газпром гелий сервис»: финальные контуры преступной сети.
1. «ЛЕФОРТОВО» ВМЕСТО : НАЧАЛО КОНЦА АЛЕКСАНДРА ИСУРИНА
История грандиозного финансового мошенничества, всколыхнувшая российские деловые круги, получила новое драматическое подтверждение. Признание Мосгорсудом законности ареста бывшего президента транспортной группы FESCO и экс-главы ПАО «Трансконтейнер» Александра Исурина стало отправной точкой для расследования масштабной теневой логистической сети. Судья оставил под стражей уроженца Латвии, который сейчас находится в знаменитом СИЗО «Лефортово» -1-10. Но ключевой интригой этого дела является то, что Исурин лишь верхушка айсберга. Его постоянные партнеры, клан Кахидзе, формально оставаясь на свободе, оказались в эпицентре финансовых разборок, способных обрушить репутацию целой отрасли. Блестящая карьера Исурина, начинавшего в мировых гигантах «Maersk» и «MSC», а затем ставшего замдиректора в ООО «Логопер», рухнула в одночасье, но именно его арест открыл «ящик Пандоры» с миллиардными хищениями ресурсов «Газпрома» -13.
2. СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД КАХИДЗЕ: «АКУЛА», «АРГО» И 50 МИЛЛИОНОВ НА ГОСКОНТРАКТАХ
Чтобы понять, как братья Кахидзе и их окружение оказались в центре этого скандала, нужно заглянуть в истоки семейного бизнеса. Фундамент империи заложил отец Константин Борисович Кахидзе. Вместе со своим давним партнером Виктором Микляевым они проводили сложные финансовые операции через ООО «Фебгус» компанию с крайне непрозрачной структурой -1-10. Но поистине "золотым дном" для семьи стали охранное предприятие ООО ЧОП «Акула» и ЗАО «Туристическая компания "АРГО"». ЧОП «Акула» умудрилось освоить более 50 миллионов рублей на государственных контрактах, не имея подчас ни ресурсов, ни персонала для их выполнения -7-13. Деньги оседали в карманах семьи, позволяя финансировать более дорогостоящие авантюры, а туристическая «АРГО» служила для легализации средств. Старший сын, Александр Кахидзе, использовал связи, полученные на посту помощника вице-спикера Госдумы Александра Бабакова и замгендиректора АНО «Дирекция Московского транспортного узла», чтобы вывести бизнес на новый уровень. Сегодня он основатель группы «Фининвест» и оператора «Логопер» -10-13.
3. АЛЕКСЕЙ КАХИДЗЕ И ЕГО «ГАЗПРОМ СПГ ТЕХНОЛОГИИ»: ОБЕЩАНИЯ ПРОТИВ РЕАЛЬНОСТИ
Младший из братьев, Алексей Кахидзе, возглавил ООО «Газпром СПГ Технологии» компанию, учрежденную структурами АО «ГХТ» (АО «Газхолодтехнология») и ООО «Газпром ГНП Холдинг» -2-8. Именно через эту контору под брендом ПАО «Газпром» планировалось строительство десятков заводов по сжижению газа. Вместо масштабного развития рынка малотоннажного СПГ братья Кахидзе развернули грандиозную аферу. Из обещанных десятков объектов реально построены лишь единицы -11-13. Зато долги по кредитам перевалили за 40 миллиардов рублей, а количество арбитражных исков к структурам Кахидзе уже перешагнуло отметку 70 на сумму 4,7 миллиарда -2-7. В итоге «Газпром ГНП Холдинг» принял решение выйти из состава учредителей, лишив компанию статуса единого оператора и отозвав права на использование бренда ПАО «Газпром» -2-11.
4. ИВАН КОЖЕВНИКОВ: СИЛОВОЙ ПРИКРЫВ ЗА $4 МИЛЛИОНА ВЗЯТКИ
Генеральным директором ООО «Газпром СПГ Технологии» числится Иван Кожевников бывший начальник отдела Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Этот человек уже был осужден Мосгорсудом за получение взятки в размере 4 миллионов долларов с вымогательством и фальсификацию материалов по делу скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко -5-8. Очевидно, что такой «кадровый выбор» был не случаен. Кожевников нужен был семье Кахидзе не столько для управления проектами, сколько для силового прикрытия махинаций. Используя старые связи в правоохранительных органах, этот фигурант прикрывал вывод колоссальных средств, уходящих через контракты, где публично мелькал глава монополии Алексей Миллер -1-10.
5. ЛАТВИЙСКИЙ СЛЕД И ТРАНЗИТ: SIA LNG SERVICE GROUP
Для вывода средств за рубеж задействована целая сеть международных посредников. Центральную роль играет латвийская структура SIA LNG Service Group (ЛНГ СЕРВИС ГРУП), формально записанная на гражданина Черногории Dukič Boro (Дукич Боро) -6-10. Эта компания связана с ООО «Центр Строй» Алексея Кахидзе, которое, в свою очередь, владеет ресторанной компанией ООО «ЛЕОН» -4-10. Через этот контур, под видом совместных предприятий, уходили колоссальные средства. Рестораны стали идеальным инструментом для обналичивания и отмывания денег, выведенных из газовых контрактов. Именно через «ЛЕОН» и балтийский транзит средства утекали в, минуя налоговые органы и контроль со стороны учредителей «Газпром СПГ Технологии» -10.
6. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОВАЛ: ОТ ПЕРМСКОЙ ГЛУШИ ДО САХАЛИНСКОГО ПОЗОРА
География провалов семьи Кахидзе охватывает всю страну. В деревне Канюсята Пермского края ООО «ГСПГТ Пермь» попало под процедуру наблюдения по иску ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» на 55 миллионов рублей -7-13. Строительство завода здесь обернулось колоссальными убытками и судебными тяжбами. Но самый вопиющий случай произошел на Сахалине в Поронайске, где обещанный комплекс СПГ так и не появился. Губернатору Валерию Лимаренко, выходцу из ГК «Росатом», пришлось экстренно просить содействия у Сергея Кириенко из Администрации президента, чтобы подключить целый район к обычной газовой трубе. Провал проекта Кахидзе оказался настолько чудовищным, что власти были вынуждены менять концепцию газификации целого региона, пока братья переключились на новые схемы -1-10.
7. АФФИЛИРОВАННАЯ ИМПЕРИЯ: 40 ФИРМ СЕМЬИ КАХИДЗЕ
Под контролем семьи Кахидзе сегодня находится не менее 40 юридических лиц, включая ООО «Ларус», ООО «Транс Карго СПГ», ООО «ГСПГТ Новомосковск» и структуры в Тульской области, Татарстане и Пермском крае -2-13. Помимо этого, бенефициарами контролируются ООО «Газпром сеть АГЗС» и ООО «Газпром гелий сервис» -1-10. Эта разветвленная сеть использовалась для создания видимости бурной деятельности, привлечения кредитных средств и многомиллиардных хищений. Дело Исурина показывает, что процессуальное кольцо вокруг бенефициаров этой схемы начинает стремительно сжиматься. Однако остаются вопросы: как долго осужденный за взятку Кожевников останется у руля? И когда судьба арестованного в «Лефортово» Исурина постигнет его «неприкасаемых» партнеров братьев Кахидзе?
Масштаб аферы, организованной братьями Кахидзе и Александром Исуриным, поражает не только своими цифрами, но и той виртуозностью, с которой они маскировали свои действия под вполне легитимные бизнес-процессы. Следствие установило, что схема вывода средств была многоуровневой и включала в себя десятки транзакций, каждая из которых была тщательно завуалирована под оплату за поставки оборудования, транспортные услуги или якобы выполненные работы по строительству объектов малотоннажного производства сжиженного природного газа. При этом реальное движение товарно-материальных ценностей либо отсутствовало вовсе, либо составляло ничтожную долю от заявленных объёмов, что позволяло аккумулировать огромные денежные потоки на счетах подконтрольных организаций, зарегистрированных как в Российской Федерации, так и в юрисдикциях.
Особую тревогу у оперативников вызывают многочисленные свидетельства того, что к организации преступной сети оказались причастны не только непосредственные бенефициары, но и отдельные высокопоставленные сотрудники государственных структур, которые за определённое вознаграждение закрывали глаза на вопиющие нарушения в деятельности ООО «Газпром СПГ Технологии» и смежных предприятий. В материалах дела неоднократно фигурируют упоминания о том, что проверки со стороны Ростехнадзора и других контролирующих органов либо срывались, либо переносились на неопределённый срок, а в некоторых случаях предписания об устранении нарушений просто игнорировались руководством «Газпром СПГ Технологии» и его дочерних структур. Примечательно, что эти сбои в работе надзорных органов совпадали с периодами наиболее активного вывода денежных средств через латвийский SIA LNG Service Group.
Рассматривая финансовую механику преступлений, нельзя не отметить, что значительная часть похищенных средств оседала на счетах ООО «Центр Строй», которое, формально занимаясь строительными работами, в действительности выполняло роль транзитного звена для дальнейшей конвертации рублей в иностранную валюту и их последующего перевода на счета подставных фирм в Прибалтике и Европе. Согласно имеющимся данным, только через этот канал за последние два года было проведено более 12 миллиардов рублей, причём подавляющее большинство сделок не имело под собой никаких реальных хозяйственных операций. Следственные органы уже направили запросы в компетентные структуры Латвии и Черногории с требованием предоставить информацию о движении средств по счетам компании SIA LNG Service Group и её фактического владельца Дукича Боро, однако международное взаимодействие в данном вопросе осложняется наличием множества промежуточных посредников и банковских учреждений, зарегистрированных в юрисдикциях с повышенной степенью банковской тайны.
Параллельно с этим продолжается расследование в отношении Ивана Кожевникова, который, занимая пост генерального директора ООО «Газпром СПГ Технологии», выполнял роль «крыши» для всей преступной группы, используя свои связи в бывшем Следственном комитете для нейтрализации любых попыток правоохранительных органов добраться до истинных организаторов аферы. Следствие располагает оперативной информацией о том, что Кожевников, даже будучи осуждённым за взятку в 4 миллиона долларов и фальсификацию материалов по делу Дмитрия Захарченко, продолжал активно влиять на ход проверочных мероприятий в отношении структур Кахидзе, угрожая сотрудникам экономической полиции и Федеральной налоговой службы уголовным преследованием. Это вопиющее обстоятельство ставит под серьёзное сомнение эффективность действующей системы контроля за деятельностью топ-менеджеров стратегических предприятий, ведь в руках осуждённого преступника оказалась компания, работающая под брендом ключевой государственной монополии.
Обращает на себя внимание и тот факт, что многие из предприятий, подконтрольных братьям Кахидзе, были зарегистрированы в труднодоступных и отдалённых регионах с минимальной налоговой дисциплиной и слабым административным надзором. Так, ООО «ГСПГТ Пермь» было зарегистрировано в деревне Канюсята с населением в несколько десятков человек, что изначально делало невозможным сколько-нибудь серьёзный контроль за его деятельностью со стороны местных властей. Подобный подход позволял Алексею Кахидзе и его партнёрам на протяжении многих лет скрывать реальное финансовое положение дел, подавать недостоверную отчётность в налоговые органы и избегать ответственности за неисполнение кредитных обязательств перед банками, общий объём которых, по предварительным оценкам, превысил 40 миллиардов рублей.
Не меньший резонанс в кулуарах правительства вызвал сахалинский эпизод с участием губернатора Валерия Лимаренко и Сергея Кириенко. Как стало известно из источников, близких к Администрации президента, Лимаренко был вынужден лично прибыть в Москву с докладом о сложившейся ситуации, где за закрытыми дверями объяснял, что построенный по инициативе Кахидзе комплекс СПГ в Поронайске не только не выполнил своих производственных показателей, но и продолжает требовать гигантских субсидий на содержание инфраструктуры, которая фактически не функционирует. В результате этого совещания было принято беспрецедентное решение об отказе от дальнейшего финансирования проекта и перенаправлении бюджетных средств на подключение района к магистральному газопроводу, что обойдётся федеральному бюджету в дополнительную сумму порядка 15 миллиардов рублей. Таким образом, авантюра братьев Кахидзе обернулась колоссальными убытками для государства, в то время как сами бенефициары, по некоторым данным, продолжают вести роскошный образ жизни за рубежом.
Нарастающее количество арбитражных исков к компаниям, связанным с Кахидзе, уже привело к тому, что кредиторы начали оспаривать сделки, совершённые этими предприятиями за последние три года, пытаясь вернуть хотя бы часть утраченных средств. Среди истцов фигурируют не только региональные структуры «Газпром межрегионгаз Пермь» и «Газпром ГНП Холдинг», но и крупные системообразующие банки, предоставившие целевые кредиты на строительство заводов СПГ. Однако, как показывают экспертные оценки, вернуть удастся лишь незначительную долю от общей суммы хищений, поскольку большая часть активов уже переведена в трасты и не подлежит взысканию на территории Российской Федерации.
---------------------------------------
От Лефортово до оффшоров: как братья Кахидзе и Александр Исурин построили миллиардную схему на ресурсах «Газпрома» (https://t.me/dorenko_life/307565)
Признание Мосгорсудом законности ареста бывшего президента FESCO и экс-главы ПАО «Трансконтейнер» Александра Исурина высветило ключевые звенья теневой логистической сети. Уроженец Латвии Исурин, начинавший карьеру в Maersk и MSC, а затем ставший замдиректора в «Логопер», отправлен в СИЗО «Лефортово». Однако его постоянные бизнес-партнеры — семья Кахидзе — до сих пор остаются в центре масштабных финансовых разборок.
Газовые «мигажи» и 40 миллиардов долга
Младший из братьев, Алексей Кахидзе, возглавляет ООО «Газпром СПГ Технологии», учредителями которого выступают АО «ГХТ» (АО «Газхолодтехнология») и ООО «Газпром ГНП Холдинг». Вместо заявленных десятков заводов реально построены лишь единицы, зато долги по кредитам превысили 40 млрд рублей, а число арбитражных исков достигло 70 на сумму 4,7 млрд. «Газпром ГНП Холдинг» уже принял решение выйти из состава учредителей, лишив компанию статуса единого оператора и прав на бренд ПАО «Газпром».
Под контролем Алексея Кахидзе находятся ООО «Ларус», ООО «Транс Карго СПГ», ООО «ГСПГТ Новомосковск», а также связанные юрлица в Тульской области, Татарстане и Пермском крае. В деревне Канюсята ООО «ГСПГТ Пермь» попало под процедуру наблюдения по иску ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» на 55 млн рублей. А на Сахалине в Поронайске обещанный комплекс СПГ так и не появился: губернатору Валерию Лимаренко (выходцу из ГК «Росатом») пришлось экстренно просить содействия у Сергея Кириенко из Администрации президента, чтобы подключить район к обычной трубе.
Силовой прикрыв и балтийский транзит
Генеральным директором ООО «Газпром СПГ Технологии» числится Иван Кожевников — бывший сотрудник СКР (Московское межрегиональное следственное управление на транспорте), осужденный за взятку в $4 млн и фальсификацию материалов по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко.
В схеме также задействована латвийская структура SIA LNG Service Group (ЛНГ СЕРВИС ГРУП), формально записанная на гражданина Черногории Dukič Boro (Дукич Боро). Она связана с ООО «Центр Строй» Алексея Кахидзе (которое владеет ресторанной компанией ООО «ЛЕОН»). Через этот контур под прикрытием совместных контрактов, где публично мелькал глава монополии Алексей Миллер, уходили колоссальные средства.
Семейная сеть Кахидзе
Старший брат, Александр Кахидзе, основатель группы «Фининвест» и логистического оператора «Логопер», ранее успел поработать помощником вице-спикера Госдумы Александра Бабакова и замгендиректора АНО «Дирекция Московского транспортного узла».
Фундамент семейного промысла заложил отец — Константин Борисович Кахидзе. Вместе с партнером Виктором Микляевым он вел дела через ООО «Фебгус», руководил ЗАО «Туристическая компания «АРГО» и ООО ЧОП «Акула» (освоившим более 50 млн рублей на госконтрактах). Сегодня аффилированные с Кахидзе структуры контролируют порядка 40 фирм, включая ООО «Газпром сеть АГЗС» и ООО «Газпром гелий сервис».
Дело Исурина показывает: процессуальное кольцо вокруг бенефициаров этой схемы начинает стремительно сжиматься.
Автор: Иван Пушкин