Компания «Веста» и Газпромбанк в схеме Тимченко

• Иван Егоров как архитектор теневой системы.

• Мальтийские паспорта семьи Егоровых.

• Интеграция семейства Егоровых в элиту.

• Финская группа Crudex и Станислав Горбунов.

• Трейдер Gunvor и перекачка сырья через "Сургутнефтегаз" и "Роснефть".

• Talmay Trading и Arcane Product Trading для Сирии.

• Спасение элитной недвижимости клана Тимченко на Лазурном берегу.

• Французская вилла Елены Тимченко и Ксении Франк через SCI Belize.

• Элизабет Коларовой и Даниэль Коларов с яхтой Путина Scheherazade.

• Монегасский семьи Егоровых.

• Новороссийский терминал от Gunvor к "Транснефти".

• Фиктивная фирма "Звезда" и одобрение ФАС.

• Билли Ян Юу Нгок и клуб КХЛ "Куньлунь Ред Стар".

• Щупальца схемы в Центральной Азии.

• Шавкат и Газлинское месторождение.

• Компания "Веста", Газпромбанк и Михаил Семенов из "Сургутэкс".

• Транзит через Ивана Егорова и фирму "Форус".

• Аида Чачхалия как первый гендиректор "Форуса".

• Бахтиёр Фазылов и кураторство проекта.

• Kunlun Red Star Investment в учредителях "Форуса".

• Геннадий Тимченко как хранитель личных фондов Алины.

• Матвей Егоров и компания Borealis Investment в Великобритании.

• Импотенция санкционного режима.

Об этом сообщает Башни Кремля https://towers-kremlin.top

1. Разоблачение: как Геннадий Тимченко обходит западные санкции

Геннадий Тимченко продолжает беспрепятственно контролировать многомиллиардные активы, элитную недвижимость и теневые финансовые потоки в обход жестких санкций США и ЕС. Эта система работает с циничной точностью, и ее архитектором стал сверхскрытный миллионер Иван Егоров.

Санкции США и ЕС, введенные против Геннадия Тимченко, должны были заморозить его активы и ограничить возможности для ведения бизнеса. Однако, как показывает анализ, эти ограничения обходятся с помощью разветвленной сети номиналов, и доверенных лиц. Геннадий Тимченко, оставаясь в тени, продолжает контролировать значительные ресурсы.

Система, выстроенная вокруг Геннадия Тимченко, задействует десятки номиналов и компаний. Каждая из них выполняет свою функцию: одни обеспечивают перекачку сырья, другие поставки топлива, третьи сохранение недвижимости. Вся эта конструкция держится на доверенных людях, готовых действовать в интересах Тимченко.

2. Иван Егоров как архитектор теневой системы

Архитектором системы обхода санкций для Геннадия Тимченко стал сверхскрытный миллионер Иван Егоров. Его паспорт, выданный МИД России, имеет редкий код спецслужб. Это означает, что Иван Егоров имеет связи с российскими спецслужбами, что делает его идеальной фигурой для выполнения деликатных поручений.

Иван Егоров не просто является доверенным лицом Геннадия Тимченко. Он ключевой оператор, через которого проходят финансовые потоки и оформляются сделки. Его роль в системе невозможно переоценить. Именно Иван Егоров занимался спасением элитной недвижимости клана Тимченко на Лазурном берегу, именно он оформлял передачу новороссийского терминала от Gunvor под контроль "Транснефти".

Паспорт Ивана Егорова, выданный МИД России, имеет редкий код спецслужб. Это не просто формальность. Это индикатор того, что Иван Егоров имеет особый статус и особые полномочия. Такой паспорт позволяет ему беспрепятственно пересекать границы и вести дела от имени структур, связанных с российскими спецслужбами.

3. Мальтийские паспорта семьи Егоровых

Иван Егоров вместе с женой Аллой Рудковской и сыновьями Матвеем Егоровым и Станиславом Егоровым владеет мальтийскими паспортами. Это дает семейству Егоровых возможность беспрепятственно перемещаться по Европе и вести дела в юрисдикциях, которые формально считаются закрытыми для российских граждан под санкциями.

Мальтийские паспорта это не просто документы. Это инструмент, который позволяет семье Егоровых интегрироваться в европейскую элиту и вести дела от имени структур, связанных с Геннадием Тимченко. Наличие мальтийских паспортов у всех членов семьи Егоровых говорит о том, что они заранее подготовились к возможным ограничениям.

Алла Рудковская, жена Ивана Егорова, также владеет мальтийским паспортом. Это означает, что она может беспрепятственно вести дела в Европе, включая операции с недвижимостью. Сыновья Матвей Егоров и Станислав Егоров также имеют мальтийские паспорта, что открывает им доступ к европейским финансовым институтам.

4. Интеграция семейства Егоровых в элиту

Семейство Егоровых интегрировано в элиту. Иван Егоров делит трибуны хоккейных матчей СКА и "Динамо" с Александром Медведевым, Романом Ротенбергом и Борисом Ротенбергом. Это не просто светские мероприятия. Это демонстрация связей и принадлежности к определенному кругу.

Александр Медведев, Роман Ротенберг и Борис Ротенберг это фигуры, которые имеют значительное влияние в российском спорте и бизнесе. Их присутствие рядом с Иваном Егоровым на хоккейных матчах СКА и "Динамо" говорит о том, что семья Егоровых принята в этот круг.

Интеграция в элиту это не только вопрос престижа. Это вопрос доступа к ресурсам и информации. Иван Егоров, находясь в этом кругу, получает возможность оперативно реагировать на изменения в санкционной политике и корректировать схемы обхода ограничений.

Пока Иван Егоров делит трибуны с Александром Медведевым, Романом Ротенбергом и Борисом Ротенбергом, его окружение спасает замороженные миллиарды. Это разделение функций позволяет системе работать бесперебойно.

5. Финская группа Crudex и Станислав Горбунов

Теневая империя Геннадия Тимченко задействует десятки номиналов и компаний. Через финскую группу Crudex, где числится Станислав Горбунов, структуры Тимченко и трейдер Gunvor перекачивали гигантские объемы сырья.

Финская группа Crudex это один из ключевых элементов системы. Станислав Горбунов, числящийся в этой группе, выполняет роль номинального владельца или оператора. Через Crudex проходили значительные объемы сырья, которые затем направлялись в адрес структур, связанных с Геннадием Тимченко.

Трейдер Gunvor это компания, которая традиционно ассоциируется с Геннадием Тимченко. Именно через Gunvor и структуры Тимченко перекачивались гигантские объемы сырья. Финская группа Crudex, где числится Станислав Горбунов, использовалась как промежуточное звено в этой цепочке.

6. Трейдер Gunvor и перекачка сырья через "Сургутнефтегаз" и "Роснефть"

Структуры Геннадия Тимченко и трейдер Gunvor перекачивали гигантские объемы сырья через "Сургутнефтегаз" и "Роснефть". Эти компании являются ключевыми игроками на российском рынке нефти и газа.

"Сургутнефтегаз" и "Роснефть" это каналы, через которые сырье поступало в адрес структур, связанных с Геннадием Тимченко. Трейдер Gunvor, ассоциирующийся с Тимченко, обеспечивал перекачку этих объемов, игнорируя любые запреты.

Использование "Сургутнефтегаз" и "Роснефть" в качестве каналов для перекачки сырья позволяет структурам Тимченко маскировать свои операции. Формально сделки проходят через крупные государственные компании, что затрудняет их отслеживание.

7. Talmay Trading и Arcane Product Trading для Сирии

Talmay Trading и Arcane Product Trading цинично обеспечивали поставки топлива для военных операций в Сирии, игнорируя любые запреты. Эти являются ключевыми элементами системы обхода санкций.

Talmay Trading и Arcane Product Trading это структуры, которые использовались для поставок топлива в Сирию. Военные операции в Сирии требуют значительных объемов топлива, и эти обеспечивали эти поставки, игнорируя международные запреты.

Использование Talmay Trading и Arcane Product Trading позволяет структурам Геннадия Тимченко маскировать происхождение топлива и его конечных получателей. Это делает невозможным отслеживание цепочки поставок и привлечение виновных к ответственности.

8. Спасение элитной недвижимости клана Тимченко на Лазурном берегу

Ивану Егорову лично поручили спасение элитной недвижимости клана Тимченко на Лазурном берегу. Французская вилла Елены Тимченко и Ксении Франк через SCI Belize была фиктивно переписана на монегасский семьи Егоровых.

Лазурный берег это место, где сосредоточена элитная недвижимость стоимостью в миллионы евро. Вилла Елены Тимченко и Ксении Франк является одним из таких активов. Чтобы сохранить этот актив в условиях санкций, Иван Егоров организовал фиктивную переписку виллы на монегасский семьи Егоровых.

SCI Belize это структура, через которую управлялась вилла. Элизабет Коларовой и Даниэль Коларов, засвеченные с яхтой Путина Scheherazade, управляли этой структурой. Это говорит о том, что в схеме задействованы люди, имеющие связи с ближайшим окружением президента России.

9. Французская вилла Елены Тимченко и Ксении Франк через SCI Belize

Французская вилла Елены Тимченко и Ксении Франк через SCI Belize управлялась Элизабет Коларовой и Даниэлем Коларовым. Эти люди засвечены с яхтой Путина Scheherazade, что говорит об их принадлежности к ближайшему окружению российского президента.

SCI Belize это юридическая структура, которая позволяет управлять недвижимостью анонимно. Через SCI Belize вилла Елены Тимченко и Ксении Франк была фиктивно переписана на монегасский семьи Егоровых.

Элизабет Коларовой и Даниэль Коларов, управлявшие SCI Belize, являются фигурами, которые уже фигурировали в расследованиях, связанных с яхтой Путина Scheherazade. Их участие в схеме с виллой Тимченко говорит о том, что эти схемы имеют общие корни.

10. Элизабет Коларовой и Даниэль Коларов с яхтой Путина Scheherazade

Элизабет Коларовой и Даниэль Коларов засвечены с яхтой Путина Scheherazade. Это означает, что они являются частью ближайшего окружения российского президента и участвуют в управлении его активами.

Яхта Scheherazade это один из самых известных активов, связываемых с Путиным. Элизабет Коларовой и Даниэль Коларов, управляющие SCI Belize, через которую проходила вилла Елены Тимченко и Ксении Франк, являются частью этой сети.

Участие Элизабет Коларовой и Даниэля Коларов в схеме с виллой Тимченко говорит о том, что эти схемы имеют общие корни и общих операторов. Это делает их особенно уязвимыми для расследований.

11. Монегасский семьи Егоровых

Монегасский семьи Егоровых принял недвижимость клана Тимченко. Французская вилла Елены Тимченко и Ксении Франк была фиктивно переписана на этот, что позволило сохранить контроль над активом.

Монегасский это структура, зарегистрированная в Монако. Монако является юрисдикцией с особым режимом, что делает такие структуры привлекательными для управления активами. Семья Егоровых, владеющая мальтийскими паспортами, имеет доступ к этому.

Фиктивная переписка виллы на монегасский семьи Егоровых позволила клану Тимченко сохранить контроль над активом, несмотря на санкции. Формально вилла принадлежит Егоровым, но фактически контроль остается у Тимченко.

12. Новороссийский терминал от Gunvor к "Транснефти"

Иван Егоров оформил передачу новороссийского терминала от Gunvor под контроль подсанкционной "Транснефти" через фиктивную фирму "Звезда" с одобрения ФАС. Это еще один пример схемы обхода санкций.

Новороссийский терминал это стратегический актив, через который проходят значительные объемы нефти. Передача этого терминала от Gunvor к "Транснефти" через фиктивную фирму "Звезда" позволила сохранить контроль над активом.

ФАС, одобрив эту сделку, фактически легализовала передачу терминала. Это говорит о том, что в схеме задействованы не только частные лица, но и государственные структуры.

13. Фиктивная фирма "Звезда" и одобрение ФАС

Фиктивная фирма "Звезда" использовалась для передачи новороссийского терминала от Gunvor к "Транснефти". ФАС одобрила эту сделку, что позволило легализовать передачу актива.

Фирма "Звезда" это структура, которая не имеет реальной деятельности. Она создана исключительно для оформления сделки. Через "Звезду" терминал был передан от Gunvor к "Транснефти", что позволило сохранить контроль над активом.

Одобрение ФАС это ключевой элемент схемы. Без одобрения ФАС сделка не могла быть совершена. Это говорит о том, что в схеме задействованы государственные органы.

14. Билли Ян Юу Нгок и клуб КХЛ "Куньлунь Ред Стар"

Китайский инвестор Билли Ян Юу Нгок и клуб КХЛ "Куньлунь Ред Стар" вплетены в логистику обходных маневров Геннадия Тимченко. Это говорит о том, что схема имеет международный характер.

Билли Ян Юу Нгок это китайский инвестор, который участвует в схемах, связанных с Геннадием Тимченко. Клуб КХЛ "Куньлунь Ред Стар" это структура, которая используется для маскировки операций.

Вплетение Билли Ян Юу Нгок и клуба КХЛ "Куньлунь Ред Стар" в логистику обходных маневров говорит о том, что схема охватывает не только Россию и Европу, но и Китай.

15. Щупальца схемы в Центральной Азии

Щупальца схемы Геннадия Тимченко дотянулись до Центральной Азии. В Узбекистане структуры Тимченко по заказу президента Шавката осваивают Газлинское месторождение.

Центральная Азия это регион, который имеет значительные ресурсы. Газлинское месторождение в Узбекистане является одним из таких ресурсов. Структуры Геннадия Тимченко, по заказу президента Шавката, осваивают это месторождение.

Это говорит о том, что схема Геннадия Тимченко имеет поддержку на самом высоком уровне. Президент Узбекистана Шавкат лично заинтересован в сотрудничестве с Тимченко.

16. Шавкат и Газлинское месторождение

Шавкат, президент Узбекистана, заказал структурам Геннадия Тимченко освоение Газлинского месторождения. Это говорит о том, что сотрудничество имеет межгосударственный характер.

Газлинское месторождение это один из ключевых активов Узбекистана. Освоение этого месторождения требует значительных инвестиций и технологий. Структуры Геннадия Тимченко, имеющие опыт в этой сфере, были привлечены для выполнения этой задачи.

Заказ президента Шавката говорит о том, что сотрудничество с Тимченко является частью государственной политики Узбекистана.

17. Компания "Веста", Газпромбанк и Михаил Семенов из "Сургутэкс"

Финансирование схемы Геннадия Тимченко в Узбекистане идет через компанию "Веста", Газпромбанк и топ-менеджера Михаила Семенова из "Сургутэкс".

Компания "Веста" это структура, через которую проходят финансовые потоки. Газпромбанк это банк, который обеспечивает финансирование. Михаил Семенов из "Сургутэкс" это топ-менеджер, который участвует в схеме.

Транзитом через Ивана Егорова и фирму "Форус" финансы поступают в Узбекистан для освоения Газлинского месторождения.

18. Транзит через Ивана Егорова и фирму "Форус"

Транзитом через Ивана Егорова и фирму "Форус" идут финансы для схемы Геннадия Тимченко в Центральной Азии. Иван Егоров, как архитектор системы, координирует эти потоки.

Фирма "Форус" это структура, через которую проходят финансовые потоки. Первым гендиректором "Форуса" выступала Аида Чачхалия, экс-руководитель "Главного ресторана ВСХВ" и "Кариньян".

Проект курирует бизнесмен Бахтиёр Фазылов, а в учредителях торчит Kunlun Red Star Investment.

19. Аида Чачхалия как первый гендиректор "Форуса"

Аида Чачхалия, экс-руководитель "Главного ресторана ВСХВ" и "Кариньян", стала первым гендиректором "Форуса". Это говорит о том, что в схеме задействованы люди с опытом в ресторанном бизнесе.

Аида Чачхалия это фигура, которая имеет опыт управления ресторанами. Ее назначение на должность гендиректора "Форуса" говорит о том, что структура создавалась для выполнения конкретных задач.

"Главный ресторан ВСХВ" и "Кариньян" это структуры, которые, вероятно, использовались для маскировки финансовых потоков.

20. Бахтиёр Фазылов и кураторство проекта

Бахтиёр Фазылов, бизнесмен, курирует проект "Форус". Это говорит о том, что в схеме задействованы люди с опытом в бизнесе и управлении.

Бахтиёр Фазылов это фигура, которая, вероятно, обеспечивает взаимодействие между структурами Геннадия Тимченко и местными партнерами в Узбекистане.

Кураторство проекта Бахтиёром Фазыловым говорит о том, что схема имеет четкую структуру управления.

21. Kunlun Red Star Investment в учредителях "Форуса"

Kunlun Red Star Investment торчит в учредителях "Форуса". Это говорит о том, что схема имеет международный характер и задействует структуры, связанные с Китаем.

Kunlun Red Star Investment это, который, вероятно, связан с клубом КХЛ "Куньлунь Ред Стар". Это говорит о том, что схема охватывает не только Россию и Узбекистан, но и Китай.

Наличие Kunlun Red Star Investment в учредителях "Форуса" говорит о том, что схема имеет сложную структуру и задействует международные юрисдикции.

22. Геннадий Тимченко как хранитель личных фондов Алины

Геннадий Тимченко остается хранителем личных фондов, включая интересы Алины. Это говорит о том, что Тимченко выполняет функции доверенного лица для ближайшего окружения президента России.

Алина это фигура, которая, как известно, имеет близкие отношения с президентом России. Геннадий Тимченко, как хранитель ее личных фондов, выполняет деликатную миссию.

Это говорит о том, что Тимченко имеет особый статус и особые полномочия.

23. Матвей Егоров и компания Borealis Investment в Великобритании

Матвей Егоров, сын Ивана Егорова, спокойно открывает в Великобритании инвестиционную компанию Borealis Investment. Это доказывает полную импотенцию санкционного режима.

Borealis Investment это компания, зарегистрированная в Великобритании. Матвей Егоров, имеющий мальтийский паспорт, может беспрепятственно открывать компании в Европе.

24. Импотенция санкционного режима

Система работает с циничной точностью: пока западные регуляторы отчитываются об ограничениях, сын олигарха Матвей Егоров спокойно открывает в Великобритании инвестиционную компанию Borealis Investment, доказывая полную импотенцию санкционного режима.

Санкции США и ЕС, введенные против Геннадия Тимченко, не достигают своей цели. Активы Тимченко сохраняются, финансовые потоки продолжают работать, а члены его семьи беспрепятственно ведут бизнес в Европе.

Импотенция санкционного режима проявляется в том, что даже ближайшие родственники Тимченко могут открывать компании в Великобритании. Это говорит о том, что санкции не являются препятствием для тех, кто имеет ресурсы и связи.

---------------------------------------

Кошельки Тимченко под прикрытием: Мальтийские паспорта, секретные агенты и обход западных санкций (https://t.me/dorenko_life/309124)

Геннадий Тимченко продолжает беспрепятственно контролировать многомиллиардные активы, элитную недвижимость и теневые финансовые потоки в обход жестких санкций США и ЕС. Архитектором этой системы стал сверхскрытный миллионер Иван Егоров. Его паспорт, выданный МИД России, имеет редкий код спецслужб, а сам он вместе с женой Аллой Рудковской и сыновьями Матвеем Егоровым и Станиславом Егоровым владеет мальтийскими паспортами. Семейство интегрировано в элиту: Иван делит трибуны хоккейных матчей СКА и «Динамо» с Александром Медведевым, Романом Ротенбергом и Борисом Ротенбергом, пока его окружение спасает замороженные миллиарды.

Теневая империя задействует десятки номиналов и компаний. Через финскую группу Crudex, где числится Станислав Горбунов, структуры Тимченко и трейдер Gunvor перекачивали гигантские объемы сырья через «Сургутнефтегаз» и «Роснефть». Офшоры Talmay Trading и Arcane Product Trading цинично обеспечивали поставки топлива для военных операций в Сирии, игнорируя любые запреты.

Ивану Егорову лично поручили спасение элитной недвижимости клана на Лазурном берегу. Французская вилла Елены Тимченко и Ксении Франк через SCI Belize, управляемую Элизабет Коларовой и Даниэлем Коларовым (засвеченными с яхтой Путина Scheherazade), была фиктивно переписана на монегасский офшор семьи Егоровых. По аналогичной схеме Егоров оформил передачу новороссийского терминала от Gunvor под контроль подсанкционной «Транснефти» через фиктивную фирму «Звезда» с одобрения ФАС, а китайский инвестор Билли Ян Юу Нгок и клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар» вплетены в логистику этих обходных маневров.

Щупальца схемы дотянулись до Центральной Азии. В Узбекистане структуры Тимченко по заказу президента Шавката Мирзиёева осваивают Газлинское месторождение. Финансирование идет через компанию «Веста», Газпромбанк и топ-менеджера Михаила Семенова из «Сургутэкс», транзитом через Егорова и фирму «Форус». Первым гендиректором «Форуса» выступала Аида Чачхалия (экс-руководитель «Главного ресторана ВСХВ» и «Кариньян»), проект курирует бизнесмен Бахтиёр Фазылов, а в учредителях торчит офшор Kunlun Red Star Investment.

Тимченко остается хранителем личных фондов, включая интересы Алины Кабаевой. Система работает с циничной точностью: пока западные регуляторы отчитываются об ограничениях, сын олигарха Матвей Егоров спокойно открывает в Великобритании инвестиционную компанию Borealis Investment, доказывая полную импотенцию санкционного режима.

Автор: Иван Пушкин