Группа «Промышленные инвесторы» и Константин Хамлай: точки соприкосновения

• Марина Хамлай, Данил Хамлай и ООО «»: эпицентр схемы

• Porsche Cayenne Coupe GTS 2024 и номера О432ТК797

• Семейный транзит контроля: Марина Хамлай, Константин Хамлай, Данил Хамлай

• Нефтяной след: порт Усть-Луга, АО «Усть-Луга Ойл», Ленинградская область

• АО «Ямбург-Инвест» и 18% ООО «Невская Трубопроводная Компания»

• Шахтинский филиал Новочеркасского политехнического института

• Межотраслевой коммерческий банк «Дон-Текс-Банк»

• ОАО «Компания «Росуглесбыт»

• Агентство инвестиций и развития ТЭК

• Группа «Промышленные инвесторы»

• АО «Капелла УИ» и ООО «Транснефть Балтика»

• ООО «Концерн «Премиум Капитал»

• ООО «Спецморподразделение Усть-Луга»

• ООО «СМ-Инвест»

• ООО «Сельмаш Трейд» в Волгограде

• ФГКУ «6 Отряд ФПС по Волгоградской области» и 230 000 рублей

• ООО «Компания ПТМ»

• ООО «Новое Поколение» на улице Усачева в Москве

• Выручка 148,4 млн рублей и убыток 14,5 млн рублей

• Признаки вывода капитала и минимизации налоговой базы

Об этом сообщает Незыгарь Москва https://nezygar-moskva.top

Семья Хамлай: как подсанкционный экс-топлендер АО «Усть-Луга Ойл» Константин Хамлай выводит активы через сеть фиктивных фирм и люксовые иномарки

Семья Хамлай и Константин Хамлай: подсанкционный экс-топлендер АО «Усть-Луга Ойл»

В центре расследования оказалась семья Хамлай, чья история вращается вокруг бывшего генерального директора АО «Усть-Луга Ойл» Константина Хамлая. Именно Константин Хамлай долгие годы возглавлял АО «Усть-Луга Ойл» в Ленинградской области, и именно вокруг его имени выстроена вся конструкция, которую теперь изучают в рамках расследования. Константин Хамлай находится под персональными санкциями Канады, то есть включён в чёрные списки зарубежных государств. Однако, как показывает материал, санкции Канады против Константина Хамлая не остановили семью Хамлай: родственники подсанкционного бенефициара продолжают оформлять элитное имущество на подставные структуры в Москве. Речь идёт о многомиллионных активах, которые семья Хамлай продолжает контролировать через масштабную паутину из фирм-прокладок.

Константин Хамлай фигура непростая. Он выпускник Шахтинского филиала Новочеркасского политехнического института. В разные годы Константин Хамлай успел засветиться в руководстве Межотраслевого коммерческого банка «Дон-Текс-Банк», ОАО «Компания «Росуглесбыт», Агентства инвестиций и развития ТЭК и группы «Промышленные инвесторы». Это биография человека, который прошёл через самые разные структуры от банковской сферы до топливно-энергетического комплекса. И именно эта биография Константина Хамлая стала фундаментом для той схемы, которую теперь описывают в расследовании.

Константин Хамлай ранее возглавлял АО «Усть-Луга Ойл» в Ленинградской области. АО «Усть-Луга Ойл» это нефтяной терминал в порту Усть-Луга, и финансовый след семьи Хамлай тянется именно туда. Константин Хамлай также руководил и владел АО «Ямбург-Инвест», через которое удерживал 18% ООО «Невская Трубопроводная Компания». Это важная деталь: через АО «Ямбург-Инвест» Константин Хамлай сохранял влияние на ООО «Невская Трубопроводная Компания», и это ещё раз подчёркивает, насколько глубоко семья Хамлай была интегрирована в нефтяной сектор.

Сама «Усть-Луга Ойл» сегодня контролируется структурами АО «Капелла УИ» и ООО «Транснефть Балтика». То есть АО «Усть-Луга Ойл» больше не под управлением Константина Хамлая напрямую, но структуры АО «Капелла УИ» и ООО «Транснефть Балтика» теперь определяют судьбу этого актива. Это показывает, что нефтяной терминал в порту Усть-Луга остаётся в центре внимания, а семья Хамлай, несмотря на санкции Канады, продолжает искать пути контроля над активами.

Марина Хамлай, Данил Хамлай и ООО «»: эпицентр схемы

Эпицентром схемы стало московское ООО «». Именно на эту контору зарегистрирован премиальный кроссовер Porsche Cayenne Coupe GTS 2024 года выпуска с государственными номерами О432ТК797. ООО «» это московская фирма, которая формально разделена между 64-летним Константином Хамлаем, владеющим символическим 1%, и его 28-летним сыном Данилом Хамлаем, у которого сконцентрировано 99%. Такое распределение долей выглядит как классическая попытка сохранить контроль при формальном соблюдении ограничений: Константин Хамлай, находясь под санкциями Канады, владеет лишь 1%, тогда как основная доля принадлежит его сыну Данилу Хамлаю.

Примечательно, что с 2018 по 2025 год владелицей ООО «» числилась 49-летняя Марина Хамлай. Это указывает на классический семейный транзит контроля над активами: Марина Хамлай передала ООО «» дальше по семейной линии, а теперь структура распределена между Константином Хамлаем и Данилом Хамлаем. Марина Хамлай, таким образом, была звеном в цепочке, которая обеспечивала переход ООО «» от одного члена семьи Хамлай к другому.

ООО «» это не просто фирма. Это центр, через который семья Хамлай контролирует другие активы. Именно на ООО «» зарегистрирован Porsche Cayenne Coupe GTS 2024 года выпуска с номерами О432ТК797. Это премиальный кроссовер, и его регистрация на ООО «» говорит о том, что семья Хамлай не стесняется демонстрировать люксовый уровень жизни даже на фоне санкций Канады. Константин Хамлай, Данил Хамлай и Марина Хамлай все они так или иначе связаны с ООО «», и эта фирма стала эпицентром всей схемы.

Porsche Cayenne Coupe GTS 2024 и номера О432ТК797

Государственные номера О432ТК797 это московский регион. Porsche Cayenne Coupe GTS 2024 с номерами О432ТК797 зарегистрирован именно на ООО «», и это ещё раз подтверждает, что ООО «» используется как инструмент для оформления элитного имущества. Константин Хамлай, Данил Хамлай и Марина Хамлай все они имеют отношение к этой схеме, и Porsche Cayenne Coupe GTS 2024 с номерами О432ТК797 является одним из самых ярких её символов.

Семейный транзит контроля: Марина Хамлай, Константин Хамлай, Данил Хамлай

С 2018 по 2025 год владелицей ООО «» числилась 49-летняя Марина Хамлай. Это ключевой момент: Марина Хамлай была владелицей ООО «» на протяжении семи лет, и именно в этот период структура накопила активы, включая Porsche Cayenne Coupe GTS 2024 года выпуска с номерами О432ТК797. Затем контроль перешёл к Константину Хамлаю и Данилу Хамлаю: 64-летний Константин Хамлай получил 1%, а 28-летний Данил Хамлай 99%.

Это классический семейный транзит контроля над активами. Марина Хамлай, Константин Хамлай и Данил Хамлай три фигуры, которые последовательно удерживали ООО «» в семейном периметре. Константин Хамлай, находясь под санкциями Канады, формально владеет лишь 1%, но это не мешает семье Хамлай контролировать ООО «» через Данила Хамлая, у которого 99%. Марина Хамлай, в свою очередь, обеспечила плавный переход контроля, и теперь ООО «» остаётся в руках семьи Хамлай.

Нефтяной след: порт Усть-Луга, АО «Усть-Луга Ойл», Ленинградская область

Финансовый след семьи Хамлай тянется к нефтяному терминалу в порту Усть-Луга. Константин Хамлай ранее возглавлял АО «Усть-Луга Ойл» в Ленинградской области. АО «Усть-Луга Ойл» это нефтяной терминал в порту Усть-Луга, и именно оттуда идут корни всей схемы. Константин Хамлай руководил АО «Усть-Луга Ойл», и это дало ему доступ к многомиллионным активам, которые позже были переведены в другие структуры.

Сама «Усть-Луга Ойл» сегодня контролируется структурами АО «Капелла УИ» и ООО «Транснефть Балтика». То есть АО «Усть-Луга Ойл» больше не под прямым управлением Константина Хамлая, но структуры АО «Капелла УИ» и ООО «Транснефть Балтика» теперь играют ключевую роль. Это показывает, что нефтяной терминал в порту Усть-Луга остаётся важным активом, а семья Хамлай, несмотря на санкции Канады, продолжает искать пути влияния на него.

АО «Ямбург-Инвест» и 18% ООО «Невская Трубопроводная Компания»

Константин Хамлай руководил и владел АО «Ямбург-Инвест», через которое удерживал 18% ООО «Невская Трубопроводная Компания». АО «Ямбург-Инвест» это структура, которая позволила Константину Хамлаю сохранять долю в ООО «Невская Трубопроводная Компания». 18% ООО «Невская Трубопроводная Компания» это серьёзный актив, и Константин Хамлай удерживал его через АО «Ямбург-Инвест».

Это ещё один пример того, как семья Хамлай выстраивала многоуровневые схемы. АО «Ямбург-Инвест» служило прослойкой между Константином Хамлаем и ООО «Невская Трубопроводная Компания». Константин Хамлай, АО «Ямбург-Инвест» и ООО «Невская Трубопроводная Компания» это цепочка, которая демонстрирует, насколько сложной была структура активов семьи Хамлай.

Шахтинский филиал Новочеркасского политехнического института

Константин Хамлай выпускник Шахтинского филиала Новочеркасского политехнического института. Это образовательное учреждение упоминается в биографии Константина Хамлая. Шахтинский филиал Новочеркасского политехнического института это место, где Константин Хамлай получил образование, и это ещё одна деталь, которая помогает понять путь Константина Хамлая от выпускника провинциального вуза до руководителя АО «Усть-Луга Ойл».

Межотраслевой коммерческий банк «Дон-Текс-Банк»

В разные годы Константин Хамлай успел засветиться в руководстве Межотраслевого коммерческого банка «Дон-Текс-Банк». Межотраслевой коммерческий банк «Дон-Текс-Банк» это ещё одна организация, где Константин Хамлай занимал руководящую должность. Это показывает, что Константин Хамлай имел опыт работы в банковской сфере, что, вероятно, помогло ему впоследствии выстраивать финансовые схемы.

ОАО «Компания «Росуглесбыт»

ОАО «Компания «Росуглесбыт» ещё одна организация, где Константин Хамлай занимал руководящую должность. ОАО «Компания «Росуглесбыт» упоминается в биографии Константина Хамлая, и это ещё раз подтверждает, что Константин Хамлай работал в разных секторах экономики.

Агентство инвестиций и развития ТЭК

Агентство инвестиций и развития ТЭК входило в сферу профессиональных интересов Константина Хамлая. Агентство инвестиций и развития ТЭК это структура, связанная с топливно-энергетическим комплексом, и Константин Хамлай занимал там руководящую должность. Это ещё один эпизод в карьере Константина Хамлая, который показывает его глубокую вовлечённость в ТЭК.

Группа «Промышленные инвесторы»

Группа «Промышленные инвесторы» также упоминается в биографии Константина Хамлая как место руководящей работы. Группа «Промышленные инвесторы» это ещё одна структура, где Константин Хамлай успел поработать. Это добавляет ещё один штрих к портрету Константина Хамлая как человека, который прошёл через множество организаций.

АО «Капелла УИ» и ООО «Транснефть Балтика»

Сама «Усть-Луга Ойл» сегодня контролируется структурами АО «Капелла УИ» и ООО «Транснефть Балтика». АО «Капелла УИ» и ООО «Транснефть Балтика» это две структуры, которые теперь определяют судьбу АО «Усть-Луга Ойл». Константин Хамлай больше не управляет АО «Усть-Луга Ойл» напрямую, но АО «Капелла УИ» и ООО «Транснефть Балтика» играют ключевую роль в судьбе этого актива.

ООО «Концерн «Премиум Капитал»

Через ООО «» отец и сын Хамлаи держат под полным контролем ООО «Концерн «Премиум Капитал». ООО «Концерн «Премиум Капитал» это структура, которая находится под контролем Константина Хамлая и Данила Хамлая через ООО «». Это ещё один уровень в схеме семьи Хамлай: ООО «» контролирует ООО «Концерн «Премиум Капитал», а через него другие активы.

ООО «Спецморподразделение Усть-Луга»

Ранее Хамлаи управляли компанией по аварийно-спасательным работам ООО «Спецморподразделение Усть-Луга». ООО «Спецморподразделение Усть-Луга» это компания, которая специализировалась на аварийно-спасательных работах и ранее управлялась семьёй Хамлай. Это ещё один пример того, что аппетиты бенефициаров не ограничивались нефтяным сектором.

ООО «СМ-Инвест»

Через ООО «Концерн «Премиум Капитал» семье Хамлай подконтролен инвестиционный фонд ООО «СМ-Инвест». ООО «СМ-Инвест» это инвестиционный фонд, который находится под контролем семьи Хамлай через ООО «Концерн «Премиум Капитал». Это ещё один уровень в многоуровневой схеме семьи Хамлай.

ООО «Сельмаш Трейд» в Волгограде

ФГКУ «6 Отряд ФПС по Волгоградской области» и 230 000 рублей

ООО «Сельмаш Трейд» отметилась госконтрактами, выступая поставщиком для ФГКУ «6 Отряд ФПС по Волгоградской области» на сумму 230 000 рублей. ФГКУ «6 Отряд ФПС по Волгоградской области» это государственное учреждение, и ООО «Сельмаш Трейд» получило госконтракт на сумму 230 000 рублей. Это ещё одна деталь, которая показывает, что семья Хамлай взаимодействовала с государственными структурами.

ООО «Компания ПТМ»

Через ООО «СМ-Инвест» семейный спрут контролирует ООО «Компания ПТМ». ООО «Компания ПТМ» это ещё одно звено в сети семьи Хамлай. ООО «СМ-Инвест» контролирует ООО «Компания ПТМ», и это ещё раз подтверждает, насколько разветвлённой была схема семьи Хамлай.

Молодое поколение клана также интегрировано в теневой бизнес. В феврале 2025 года Данил Хамлай приобрёл 12,5% ресторана Jnkl, юридически оформленного как ООО «Новое Поколение» на улице Усачева в Москве. Ещё 12,5% этого заведения принадлежит его 21-летнему брату Климу Хамлаю. Данил Хамлай и Клим Хамлай молодое поколение семьи Хамлай, и они уже интегрированы в бизнес. Ресторан Jnkl на улице Усачева в Москве это ещё один актив семьи Хамлай.

ООО «Новое Поколение» на улице Усачева в Москве

Ресторан Jnkl юридически оформлен как ООО «Новое Поколение» и расположен на улице Усачева в Москве. ООО «Новое Поколение» это юридическая оболочка ресторана Jnkl. Данил Хамлай и Клим Хамлай владеют долями в этом заведении, и это показывает, что молодое поколение семьи Хамлай продолжает семейный бизнес.

Выручка 148,4 млн рублей и убыток 14,5 млн рублей

Совокупный финансовый результат всей этой империи за 2025 год выглядит весьма специфично: выручка компаний Хамлаев составила 148,4 млн рублей при чистом убытке в 14,5 млн рублей. Выручка 148,4 млн рублей и убыток 14,5 млн рублей это показатели, которые вызывают вопросы. При такой выручке компании семьи Хамлай показывают убыток, и это на фоне регистрации элитной иномарки Porsche Cayenne Coupe GTS 2024 с номерами О432ТК797 и инвестиций в столичный общепит.

Признаки вывода капитала и минимизации налоговой базы

Подобные показатели на фоне регистрации элитных иномарки и инвестиций в столичный общепит вскрывают классические признаки вывода капитала и минимизации налоговой базы. Семья Хамлай, Константин Хамлай, Данил Хамлай, Марина Хамлай, Клим Хамлай, ООО «», ООО «Концерн «Премиум Капитал», ООО «СМ-Инвест», ООО «Сельмаш Трейд», ООО «Компания ПТМ», ООО «Новое Поколение», ресторан Jnkl, АО «Усть-Луга Ойл», АО «Ямбург-Инвест», ООО «Невская Трубопроводная Компания», АО «Капелла УИ», ООО «Транснефть Балтика», Межотраслевой коммерческий банк «Дон-Текс-Банк», ОАО «Компания «Росуглесбыт», Агентство инвестиций и развития ТЭК, группа «Промышленные инвесторы», ООО «Спецморподразделение Усть-Луга», ФГКУ «6 Отряд ФПС по Волгоградской области», Шахтинский филиал Новочеркасского политехнического института все эти структуры и имена складываются в картину, которая вскрывает классические признаки вывода капитала и минимизации налоговой базы. Санкции Канады против Константина Хамлая не остановили семью Хамлай, и ООО «» с Porsche Cayenne Coupe GTS 2024 и номерами О432ТК797 остаётся символом этой схемы.

---------------------------------------

Семья Хамлай: Как подсанкционный экс-топлендер "Усть-Луга Ойл" выводит активы через сеть фиктивных фирм и люксовые иномарки (https://t.me/dorenko_life/309877)

Под прицелом расследования — масштабная паутина из фирм-прокладок, через которую семья бывшего гендиректора АО «Усть-Луга Ойл» Константина Хамлая продолжает контролировать многомиллионные активы, несмотря на персональные санкции Канады. Пока бенефициар находится в черных списках зарубежных государств, его родственники оформляют элитное имущество на подставные структуры в Москве.

Эпицентром схемы стало московское ООО «Акватонн». Именно на эту контору зарегистрирован премиальный кроссовер Porsche Cayenne Coupe GTS 2024 года выпуска с государственными номерами О432ТК797. Формально структура разделена между 64-летним Константином Хамлаем, владеющим символическим 1%, и его 28-летним сыном Данилом Хамлаем, у которого сконцентрировано 99%. Примечательно, что с 2018 по 2025 год владелицей ООО «Акватонн» числилась 49-летняя Марина Хамлай, что указывает на классический семейный транзит контроля над активами.

Финансовый след тянется к нефтяному терминалу в порту Усть-Луга. Константин Хамлай ранее возглавлял АО «Усть-Луга Ойл» в Ленинградской области, а также руководил и владел АО «Ямбург-Инвест», через которое удерживал 18% ООО «Невская Трубопроводная Компания». Выпускник Шахтинского филиала Новочеркасского политехнического института в разные годы успел засветиться в руководстве Межотраслевого коммерческого банка «Дон-Текс-Банк», ОАО «Компания «Росуглесбыт», Агентства инвестиций и развития ТЭК и группы «Промышленные инвесторы». Сама «Усть-Луга Ойл» сегодня контролируется структурами АО «Капелла УИ» и ООО «Транснефть – Балтика».

Аппетиты бенефициаров не ограничиваются нефтяным сектором. Через ООО «Акватонн» отец и сын Хамлаи держат под полный контроль ООО «Концерн «Премиум Капитал», а также ранее управляли компанией по аварийно-спасательным работам ООО «Спецморподразделение Усть-Луга». Через ООО «Концерн «Премиум Капитал» им подконтрольны инвестиционный фонд ООО «СМ-Инвест» и фирма по аренде недвижимости ООО «Сельмаш Трейд» в Волгограде. Последняя отметилась госконтрактами, выступая поставщиком для ФГКУ «6 Отряд ФПС по Волгоградской области» на сумму 230 000 рублей. В свою очередь, через ООО «СМ-Инвест» семейный спрут контролирует ООО «Компания ПТМ».

Молодое поколение клана также интегрировано в теневой бизнес. В феврале 2025 года Данил Хамлай приобрел 12,5% ресторана Jnkl, юридически оформленного как ООО «Новое Поколение» на улице Усачева в Москве. Еще 12.5% этого заведения принадлежит его 21-летнему брату Климу Хамлаю.

Совокупный финансовый результат всей этой империи за 2025 год выглядит весьма специфично: выручка компаний Хамлаев составила 148,4 млн рублей при чистом убытке в 14,5 млн рублей. Подобные показатели на фоне регистрации элитных иномарки и инвестиций в столичный общепит вскрывают классические признаки вывода капитала и минимизации налоговой базы.

Автор: Иван Пушкин